涉案4100亿！国内最大非法买卖外汇案被破 搜狐 【转贴】

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涉案4100亿！国内最大非法买卖外汇案被破



涉案4100亿！国内最大非法买卖外汇案被破



2015-11-20 搜狐新闻客户端

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　　数不清的银行卡、U盾，还有各种各样的印章……


　　2015年10月30日晚，金华警方首次展示了他们在“9·16专案”中打击地下钱庄取得的战果，而照片中的这些，还只是一小部分。


　　可以明确的是，这是国内迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。


　　现已查明的涉案金额就高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。
线索


　　可疑人物赵某 转移人民币超千亿元


　　最初的线索来自中国人民银行。


　　去年9月，中国人民银行反洗钱部门发现一个可疑情况：


　　2013年1月以来，暂住义乌的绍兴人赵某，在香港先后注册成立了“宇富物流”等数十家公司，利用离岸账户跨境转移人民币超千亿元，涉及境内外账户800多个，主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等省市，浙江省内涉及金华、绍兴、宁波等地。


　　这么多钱来来去去，有没有猫腻？


　　9月16日，公安部经侦局相关领导来到浙江，交办线索，代号“9·16专案”，由金华市公安局负责侦破。
侦破


　　赵某是核心团伙 周围还有好多团伙依附其上


　　线索中提到的赵某是什么人？


　　民警调查发现，每一笔赵某经手的资金，通常都会经过数十道拆分、合并的工序才流到境外。


　　这极大增加了侦破难度，也让民警更加确信这里面有问题。


　　专案组用半个月，查清其基本组织架构，掌握了赵某公司30多名工作人员的情况：


　　赵某，男，38岁，绍兴人，暂住义乌市稠城街道。


　　在其团伙中，他负责指挥调度。具体资金由赵某妻子郑某掌控。此外还有专人负责网银操作、会计、联络中介等工序，分工明确。成员彼此间有些还是家族成员关系，好几对是夫妻。


　　赵某团伙周围，还有其他依附的团伙，如施某团伙，杨某团伙，季某、李某、林某等团伙。对此，警方一一查证。
盘点


　　光查获的交易数据 其中表格打印出来，能叠近3米高


　　130万条交易数据其中一个表格叠起来3米高。


　　掌握充足证据后，去年12月15日上午10点整，在公安部统一部署下，金华出动警力343人，对盘踞在广东、广西、新疆等7个省市的非法买卖外汇犯罪团伙统一收网。


　　行动一举捣毁犯罪窝点26个，查封、扣押了一大批涉案财物，同步冻结银行账户3000多个，冻结金额数亿元，冻结账户数及金额均创下此类案件之最。


　　更惊人的是交易数据，警方调出所有涉案账号的交易数据，有130余万条。其中一个Excel表格，文件大小就近100M，如果用A4纸打印，需要35000张才能全部打印完，叠在一起近3米高。


　　经分析，警方研判出交易记录里的交易对手14000余个，其中不乏亿元以上的交易对手，数额惊人。


　　这还是在警方为防止打击面过宽，按照130万的打击最低标准来划的档。


　　团伙的银行账号分布方面，浙江地区的银行账号数占全国的60%左右，尤以金华、杭州两地最多，占浙江全部账号数的95%以上，其他主要省份为广东、甘肃、北京、江苏、福建、上海等，涉及银行数近百家。


　　此案也是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。


　　现已查明涉案金额高达4100余亿元，目前打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个，共打击人员303人，其中采取刑事强制措施100人，移送起诉69人，移送外管局行政处罚203人。
　
　2015年1月16日，公安部发来贺电。

chaitao

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