以境外"招标"为幌 百家企业被骗无一报案【转贴】

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以境外"招标"为幌　百家企业被骗无一报案

中国招标投标协会网站 2007-09-30   来源：华商晨报  记者： 王辉


    以境外“招标”为幌子诈骗国内企业 警察网上发现端倪破获特大系列诈骗案

    打着国外企业购买商品的旗号，向全国60多个城市百余家企业发出招标邀请，以此骗钱。

    令人惊讶的是，受骗的百家企业无一报案。

    奇怪：怕老员工的流动公司

    前不久，在国内多家著名网站上，都出现了以“盘锦亚太招投标有限公司”为名发布的消息，自称公司同俄罗斯、美国、加拿大、韩国、朝鲜及日本等国家建立了长期稳定的招投标代理项目合作关系，其代理项目几乎涉及农林牧副渔等各个领域。

    规模如此大的公司，在盘锦却无人知晓。凭着职业的敏感，盘锦市创新派出所副所长陈罡认为，这可能有问题。

    初步调查显示，该公司营业执照、税务登记等手续完备而且合法。但是，颇为蹊跷的是，该公司经常更换办公地点；员工更换频繁；公司高层领导愿意接见新员工，却刻意地回避老员工；法人代表叫刘风从未露面。种种迹象表明这家公司暗藏着不可告人的秘密。

    深查：受骗过百无人报案

    深入调查，陈罡决定首先从网络入手。

    他先找到曾经与“盘锦亚太招投标有限公司”打过交道的深圳某电动助力车公司。

    据这家公司反映，上半年，他们突然接到“盘锦亚太招投标有限公司”发过来的一份招标书，其内容是朝鲜某公司购买电动助力车，合同金额近百万元，要求与该公司生产的电动助力车标准相差无几。

    送上门的买卖，岂能放过。电动助力车公司的经理立即花700元钱买下标书，然后派人到盘锦参加竞标。抵达盘锦之后，“盘锦亚太招投标有限公司”的经理胡明革（化名）和财会主管高俊国（化名）又向他们收取了2万元的投标保证金。

    等着召开竞标会的时候，胡明革和高俊国以另外两家竞标公司不能参加为由，宣布此次竞标取消，并拒绝退还投标保证金。

    警方很快调查到，被骗的企业多达百余家，却没有一个报案。

    收网：故伎重演两人被抓获

    秘密调查结束，等待时机收网。

    8月30日，“盘锦亚太招投标有限公司”以同样的骗人手法，从上海骗来了某压缩机有限公司业务员杨某和于某。

    当天晚上，民警找到二人之后，说明利害关系，然后，希望他们配合警方抓捕。

    31日上午，果然不出警方所料，胡明革和高俊国故伎重演，拒不退还1.5万元的投标保证金。此时，民警趁其不备将二人抓获。与此同时，警方进入了公司将员工控制。

    经审，胡明革，35岁，丹东市振兴区港湾街人；高俊国，34岁，东港市马家店镇人。他们雇佣临时人员在互联网上搜索企业信息，该公司就在没有任何委托方的情况下，捏造境外企业招标的虚假事实，并且伪造招标文件和委托书。他们用这种手段向全国60余市的百余家企业发出招标邀请，以骗取购买标书费用和投标保证金。

    截至昨日，警方核实出，“盘锦亚太招投标有限公司”诈骗百余起，涉案金额已核实清楚的达20万元，警方认为这是一起典型特大系列诈骗案。此案仍在调查之中。

    警察支招防骗

    首先，要核实组织竞标活动的企业资质，不要轻易相信有送上门的高利润买卖，查看对方的营业执照、税务登记。

    其次，求证竞标公司的信誉度，最好问一问以前与该公司打过交道的企业。

    此外，直接向委托单位求证竞标事宜。

    揭秘行骗特点

    1、 公司法人代表刘风，确有其人。当初，办执照时借用其身份证，每月给刘风发工资。这么做便于“金蝉脱壳”。

    2、 以境外招标为幌子诈骗，这样不容易让受骗企业核实竞标活动的真伪。

    3、 从来不多骗，他们认为，一两万元对于大公司来说是个小数目，没人会报警的。

    4、 勤换办公地点，勤换人，这样不易于被人发现破绽，时间长了，老员工容易看出问题。

    5、 从来不骗本地人，外地人被骗之后，不敢在盘锦久留，只好忍气吞声。可是，本地人却不好忍。


来源：华商晨报  记者： 王辉

保存时间:2007-10-1 10:32:23
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